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惊了!追缴冻结57亿资金、2架飞机、64套房产!团贷网案侦查终结

发布时间:2019-12-03 08:38:05 已有: 人阅读

  今年3月28日,随着团贷网实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案, 彼时待偿金额118.9亿、即期出借人数达22.2万的明星网贷平台爆雷。

  11月25日深夜,据东莞市公安局通报,团贷网案已侦查终结:累计追缴冻结资金56.82亿元、涉案股权和股票账户一批,此外还有房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆;累计收回平台出借资金27.26亿元;涉及欠债未还的4250人(个)逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系統。

  东莞市公安局官方微博“平安东莞”消息,25日深夜,东莞市公安局通报,2019年11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

  据东莞市公安局发布关于团贷网的第十五条公告,截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元人民币,累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上,新增收回11.54亿元人民币,累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。

  东莞市公安局称,将继续做好案件的后续工作,特别是追赃挽损工作,做到应追尽追、应缴尽缴,最大限度地保护投资人的合法权益。

  目前,有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系統。东莞市公安局称,广大借款人务必履行还款义务,逾期未还款的,有关部门将持续开展失信惩戒处理。涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法追究法律责任。

  今年3月28日,东莞市公安局发布公告称,已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施拘留,目前案件正在依法侦办中。同时,唐某就是唐军,亦为创业板上市公司派生科技实控人。

  公开资料显示,团贷网成立于2011年,并于2012年正式上线运营。目前,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,法定代表人为唐军,注册资本10293.33万元。

  2013年11月,团贷网顺利完成股份制改造,官网称其为国内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。从官方公开宣传来看,此前,团贷网已完成四轮融资,其中A轮巨人网络投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生资本领投,盈生创新、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。

  在业内,团贷网以短期、高收益理财产品见称,公司理财产品年化收益率在8.5%—13%、平均借款期限约2个月。网贷之家数据显示,团贷网投资前十的客户,最大金额为1178.2万元,平均投资期限27.24个月,排名第十的投资人金额为403.33万元,平均借款期限23.39月。

  讽刺的是,就在该通报5天前,3月23日,团贷网300名大户在东莞开会。唐军亲自发言,表示“不会让投资人损失一分,平台一切正常,该投标投标,该提现提现”。唐军表态会压缩P2P业务,发展重点是线下的私募和金交所产品。

  据彼时团贷网官方运营报告,截至2月底,公司累计注册用户人数逾830万人,撮合融资总额1308亿元,撮合融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿余额118.9亿,出借总人数978218人,当前出借人数达22.2万人,借款人数达37.2万人。

  今年以来,网贷平台加速清退。此前已陆续有湖北、宁夏、深圳、云南、上海等多地对外公示了网贷机构清退名单;而近期,湖南省、山东省、广州市、重庆市均表示,2016年至今未有一家平台完全合规,其中,湖南、重庆表示要“一刀切”,对P2P网贷业务一并予以取缔。

  银保监会官方口径是,截至9月末,今年以来停业网贷机构已经超过了1200家,大部分为主动停业退出。据第三方平台网贷之家的数据,截至今年9月末,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至492家;截至11月26日,至少有212家P2P平台实现了100%兑付退出。

  值得注意的是,团贷网实际控制唐军曾经多次进行资本运作,其中之一便是创业板上市公司派生科技(300176)。此次东莞公安通报中也提及,团贷网案累计被冻结了部分股权

  11月26日晚间,派生科技也发布公告,通过东莞市人民检察院官方微信公众号查询获悉,公司实际控制人唐军(从未在公司担任职务)涉嫌集资、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

  今年3月27日,团贷网被立案公告后,派生科技午间公告,公司实控人唐军(未在公司担任职务)、董事长兼总经理、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施。目前,公司日常生产经营运作正常。因上述相关人员无法正常出席,特推迟举行2018年年度业绩网上说明会。公司股票自3月28日起停牌。

  4月1日,派生科技恢复交易,连续录得9个跌停;截至11月26日收盘,派生科技报收盘价8.84元,从三月底至今,8个月时间,派生科技股价从最高60.17元至今跌去95.3%;当前市值仅34亿元。

  3月28日,派生科技曾公告澄清,早在2018年底就完全剥离了互联网金融业务,而此时距离2017年底注入互金业务,差不多刚满一年时间。

  事实上,正因为团贷网借壳,派生科技(原名鸿特精密,后改名鸿特科技,2月23日改为派生科技)股价从2017年初以来已经暴涨5倍,从原来的30亿市值涨到200多亿。2017年以来,互金业务带动公司业绩飙升。

  2018年12月,派生科技就出售了先前为了对接团贷网互金业务的两家公司——鸿特普惠和鸿特信息咨询,同时注销了鸿特互联网,接手方为派生信息,交易对价1.29亿元。

  2019年1月19日,派生科技公告称,与控股股东终止原战略合作协议的公告。按其签订于2017年10月的原协议,派生集团将“团贷网”商标、平台授权给万和集团(鸿特精密原控股股东)及其旗下子公司永久免费使用,派生集团同时帮助鸿特精密建立互金业务部门。

  彼时,该协议相当于变相将团贷网注入了上市公司。借壳后的第一年——2017年,互金业务就占到净利润的84.92%;2018年,互金业务占到营收的47.29%以及净利润的74.6%,毛利更是高达98.95%。

  被借壳前的鸿特精密是一家生产销售铝合金精密压铸件的制造业企业,互金业务完全剥离后,派生科技立刻出现业绩与毛利率的双重下滑。

  1、公司全资子公司远见精密的客户小黄狗环科近日已向法院提交了破产重整申请,截止本报告期末,远见精密对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元(未经审计)。

  2、对于远见精密投资并购中产生的商誉,公司将会在每年进行商誉减值测试,并根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备,如果本年年末计提减值,预测对年初至下一报告期期末的累计净利润影响较大。

  3、公司投资的深圳顺成财富投资管理有限公司、迅辉财富管理有限公司目前已处于人员解散、业务中止的非正常经营状态,根据企业会计准则及公司会计制度,对以上两家公司的投资额(合计2,000万元)全额计提减值损失。

  上述原因透露的两个重要信息,此前唐军向团贷网投资力推销的小黄狗环科项目破产、派生科技旗下其他财富管理和资产管理公司人员解散歇业。

  2017年8月,派生集团成立了小黄狗,注册资本1亿元,主营项目是以小黄狗智能垃圾分类回收机作为线下终端,进驻居民社区、写字楼、大型市场、学校及公共空间等,以“有偿回收”的方式回收废纸等。根据公司披露,截止2018年7月17日,小黄狗产品已签署进驻1万个社区,在全国设立了7家分公司,拥有将近一千名员工。

  根据行业内人士测算,小黄狗垃圾回收机制造成本在2万元到2.5万元之间。小黄狗2018年上半年营收为零,2018全年位列派生科技第二大客户,销售额2.8亿元,但是上述业绩预亏公告显示,截至今年6月末,派生科技子公司对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元(未经审计),大部分销售尚未回款。

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